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召开2014年第二次临时股东大会

日期:2014-3-3 15:50:15 录入:管理员 来源:本站 阅读:606 次

        证券代码:002424     证券简称:贵州百灵     公告编号2014-024

   贵州百灵企业集团制药股份有限公司

 

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

公司将于2014317日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2014317日(星期一)上午十时

2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2014 313

二、会议议题

1审议《关于选举独立董事的议案》

1.1 选举黎明先生为独立董事

1.2 选举陆静先生为独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决

三、 出席会议对象:

1、截至2014313日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

 

四、出席会议登记办法:

1、登记时间2014314上午900-1130,下午1400-1700

2、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

3、登记办法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人

持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复

印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应

持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托

书办理登记手续;

3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014

314日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

   真:0853-3412296

    址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编:561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

 

 

          贵州百灵企业集团制药股份有限公司

         董 事 会

                                                                                                               2014228

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